SEC: CZ có thể đánh cắp 2.2 tỷ USD của khách hàng

SEC: CZ có thể đánh cắp 2.2 tỷ USD của khách hàng

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

FX Strategist

09:45 07/06/2023

Theo các nhà chức trách liên bang, lượng tài sản 2.2 tỷ USD của khách hàng nắm giữ bởi Binance có rủi ro rất lớn sẽ bị đánh cắp bởi CEO Changpeng Zhao (CZ), trừ khi có một lệnh đóng băng tài sản.

Các luật sư SEC đã đệ trình một kiến ​​nghị khẩn cấp từ trước, với lý do lo ngại tháo chạy vốn và yêu cầu một thẩm phán truy hồi và đóng băng tài sản của khách hàng Hoa Kỳ để ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp của CZ hay các thực thể thuộc Binance. SEC đã kiện Binance và CZ, cho rằng họ đã phát hành và chào bán chứng khoán mà chưa qua đăng ký, cùng với việc xáo trộn vốn của nhà đầu tư với của bản thân.

Báo cáo mới nhất mô tả CZ là “một người ngoại quốc công khai quan điểm rằng tòa án này không thể chạm đến mình.” SEC cũng tố 2 công ty con của Binance, BAM Trading và BAM Management, đứng đầu bởi CZ, đã thu lợi bất chính ít nhất 420.4 triệu USD trong các đợt gọi vốn.

Cũng theo báo cáo, nhiều năm trao đổi thông tin giữa SEC và Binance cho thấy Binance.us không thể công khai ai là người quản lý tài sản của khách hàng. “CZ và Binance có toàn quyền tuyệt đối với hàng tỷ USD tài sản của khách.”

Luật sư của CZ nói rằng ông không phải tuân theo luật pháp Hoa Kỳ, bất chấp bản thân mình có quyền kiểm soát với nhiều công ty Mỹ và các tài khoản ngân hàng đã gửi hàng tỷ USD ra các công ty holding tại Thụy Sĩ và Quần đảo Virgin.

SEC cho biết luật liên bang cho phép tòa án có thẩm quyền với CZ và Binance.

Trong khi chi nhánh của Binance tại Mỹ nói họ duy trì quyền kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng công nghệ và tài chính của mình, SEC cho biết sự toàn quyền của CZ lên thực thể này khiến tài sản của nhà đầu tư gặp rủi ro trừ khi hành động nhanh chóng.

“Với việc Zhao và Binance có tiền sử né tránh giám sát và quy định của Mỹ, và việc họ bí mật kiểm soát BAM Trading, di chuyển tài sản của công ty này thông qua một mạng lưới thực thể ngoài nước Mỹ do Zhao kiểm soát, không thể đảm bảo rằng nhân sự của BAM Trading không chịu sự chi phối của Zhao hay Binance,” báo cáo cho biết.

Các nhà chức trách liên bang cũng đang yêu cầu tòa án cho phép họ làm việc thông qua email với luật sư của CZ, nói rằng “sự ẩn náu” của CZ khiến việc xác định nơi ở của ông rất khó. CZ được cho là đang cư trú tại UAE.

CNBC

Broker listing

Cùng chuyên mục

Nhận định giá tiền điện tử BONK, WIF, FLOKI: Nhóm meme coin nổi bật giữa đà tăng mạnh của Bitcoin

Nhận định giá tiền điện tử BONK, WIF, FLOKI: Nhóm meme coin nổi bật giữa đà tăng mạnh của Bitcoin

Bonk (BONK) xác nhận breakout mô hình vai-đầu-vai ngược, hướng tới mục tiêu mới. Dogwifhat (WIF) lấy lại mốc $1 và chuẩn bị vượt EMA 200 ngày. Floki (FLOKI) tiến gần mức thoái lui 50%, xu hướng tăng được củng cố. Đợt phục hồi lên đỉnh lịch sử của Bitcoin tạo ra hiệu ứng lan tỏa sang nhóm altcoin và đặc biệt là các đồng meme. Thêm vào đó, tâm lý thị trường cải thiện rõ rệt khi tỷ lệ thống trị thị trường của Bitcoin giảm xuống dưới 65%, mở đường cho các đồng meme đóng vai trò dẫn dắt trong chu kỳ tăng tiếp theo.
Nhận định ba đồng tiền điện tử tăng trưởng hàng đầu: Sei dẫn đầu với mô hình hai đáy, PENGU và FARTCOIN theo sát sau

Nhận định ba đồng tiền điện tử tăng trưởng hàng đầu: Sei dẫn đầu với mô hình hai đáy, PENGU và FARTCOIN theo sát sau

Sei kéo dài đà tăng hàng tuần nhờ mô hình đảo chiều hai đáy, được hỗ trợ bởi chuyển biến tích cực về động lượng. Pudgy Penguins (PENGU) vượt mốc tăng hai con số sau phiên tăng mạnh ngày thứ Năm. Fartcoin hướng đến mở rộng đà tăng sau khi phá vỡ mô hình tam giác giảm. Khẩu vị rủi ro quay trở lại nhờ biên bản cuộc họp của (Fed), làm gia tăng kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất. Điều này cũng góp phần đưa giá Bitcoin (BTC) đạt đỉnh lịch sử 117,000 USD trong phiên thứ Năm. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại cho thấy xu hướng tăng của các altcoin vẫn được duy trì khi động lượng tiếp tục chuyển sang tích cực.
Nhận định xu hướng Bitcoin
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Nhận định xu hướng Bitcoin

Đồng tiền điện tử Bitcoin gần đây đã phá vỡ ngưỡng kháng cự tròn 110,000.00—ngưỡng này từng chặn đứng nhiều sóng tăng kể từ đầu năm nay.
Nhận định xu hướng BTC/USD: Bứt phá lập đỉnh lịch sử
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Nhận định xu hướng BTC/USD: Bứt phá lập đỉnh lịch sử

Bitcoin (BTCUSD) vừa xác lập mức đỉnh lịch sử mới, đánh dấu sự khởi đầu cho một pha tăng giá tiếp theo trong lộ trình đi lên của nó. Từ vùng đáy quan trọng được ghi nhận vào ngày 22 tháng 6 năm 2025 tại mức $98,240, Bitcoin đã ghi nhận một đợt tăng năm sóng mạnh mẽ, củng cố quan điểm tăng giá.
Điểm tin thị trường Crypto ngày 11/07: Binance hậu thuẫn quỹ đầu tư BNB chuẩn bị IPO

Điểm tin thị trường Crypto ngày 11/07: Binance hậu thuẫn quỹ đầu tư BNB chuẩn bị IPO

Thị trường tiền mã hóa tiếp tục sôi động khi Hạ viện Mỹ chuẩn bị điều trần về khung thuế tài sản số, nằm trong nỗ lực lập pháp của Đảng Cộng hòa. Cùng lúc, Cơ quan Chứng khoán châu Âu (ESMA) lên tiếng cảnh báo về quy trình cấp phép crypto tại Malta theo khung MiCA. Trong khi đó, văn phòng gia đình của nhà sáng lập Binance đang hỗ trợ thành lập một quỹ đầu tư BNB hướng tới IPO tại Mỹ.
Quốc hội Mỹ chuẩn bị điều trần và thông qua loạt dự luật lớn về tiền kỹ thuật số

Quốc hội Mỹ chuẩn bị điều trần và thông qua loạt dự luật lớn về tiền kỹ thuật số

Hạ viện Hoa Kỳ sẽ tổ chức phiên điều trần ngày 16/7 để xây dựng khung chính sách thuế cho tài sản kỹ thuật số, trong bối cảnh đảng Cộng hòa thúc đẩy "tuần lễ tiền ảo" với ba dự luật quan trọng: GENIUS (về stablecoin), CLARITY (về cấu trúc thị trường), và Đạo luật chống CBDC mang tính giám sát. Song song, Thượng viện cũng đang tiến hành các bước lập pháp riêng biệt, khiến cuộc đua định hình chính sách tài sản số giữa hai viện trở nên sôi động. Tổng thống Trump bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ và yêu cầu thông qua nhanh các dự luật then chốt.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ